ნარკოტიკებთან ბრძოლის სამმართველოს (DEA) მიერ ძებნილი მოჰამედ
იასინი და ჰასან აბდულ რაჰმანი საქართველოდან ექსტრადირებულ იქნენ
შეერთებულ შტატებში.
ამის შესახებ ინფორმაციას შეერთებული შტატების საელჩო ავრცელებს.
პრეს-რელიზის მიხედვით, იასინი ლიდერია ლიბანში ბაზირებული ფულის
გათეთრების ორგანიზაციის, რომლის მომსახურებითაც ნარკოტიკების
გამსაღებელი კრიმინალური სუბიექტები მთელი მსოფლიოდან
სარგებლობდნენ.
2021 წლის სექტემბერში DEA-სთან თანამშრომლობით იასინი და რაჰმანი
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტმა თბილისის საერთაშორისო
აეროპორტში დააკავა.
,,2022 წლის მარტში საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ მათი
ექსტრადირების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო და ეს იყო პირველი
შემთხვევა, როდესაც DEA-ს მიერ ძებნილი პირების გადაცემა
საქართველოდან მოხდა.DEA და აშშ-ის საელჩო მადლობას უხდის საქართველოს
პროკურატურასა და იუსტიციის სამინისტროს მათი თანამშრომლობისა და
მხარდაჭერისთვის.’’ - აღნიშნულია საელჩოს განცხადებაში.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის ცნობით, 2017 წლის ივნისიდან 2018
წლის მარტამდე მოჰამედ იასინი იყო უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის
განმახორციელებელი ლიბანური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ხოლო ჰასან
აბდულ რაჰმანი ამავე ორგანიზაციის წევრი.
მოჰამედ იასინი და აბდულ რაჰმანი ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად,
ახდენდნენ უკანონო, მათ შორის, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სხვა
ქვეყნებში ნარკოტიკული საშუალებების ვაჭრობით მიღებული შემოსავლების
შეგროვებას, ლეგალიზაციასა და სამოქალაქო ბრუნვაში ინტეგრაციას, ხოლო
გაწეული მომსახურებისთვის იღებდნენ ლეგალიზებული ქონების დაახლოებით
13-17% შემოსავალს.
2018 წლის 16 თებერვალს მოჰამედი შეხვდა ორ პარტნიორს, რომლებთანაც
განიხილა ნარკოტიკული საშუალებების ვაჭრობის შედეგად მიღებული 9 000
000 აშშ დოლარის ლეგალიზაციის თაობაზე შეთანხმებასთან დაკავშირებული
საკითხები.
2018 წლის 20 თებერვალს ერთ-ერთმა პარტნიორმა მოჰამედს განუცხადა, რომ
მათ ლეგალიზაციისთვის მზად ჰქონდათ 100 000 ავსტრალიური დოლარი. 2018
წლის 27 თებერვალს აღნიშნული თანხა პარტნიორებმა, მოჰამედის
მითითებით, გადასცეს აბდულ რაჰმანს, რის შემდეგაც, ფულადი თანხა
ლეგალიზაციის მიზნით, 17%-იანი საკომისიოს გამოკლებით, გადაირიცხა
ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარე ერთ-ერთ ბანკში.
2018 წლის 10 და 11 მარტს მოჰამედი და რაჰმანი შეხვდნენ პარტნიორებს
და განიხილეს ნარკოტიკული საშუალებების ვაჭრობის შედეგად მიღებული 14
000 000 აშშ დოლარის ლეგალიზაციის თაობაზე შეთანხმებასთან
დაკავშირებული საკითხები.
შეხვედრის დროს პარტნიორებმა განმარტეს, რომ სურდათ თვეში 1 000 000
აშშ დოლარის ლეგალიზაცია, რაზეც მოჰამედი და აბდული დასთანხმდნენ.
ამასთან, პარტნიორებმა მათ განუცხადეს, რომ კვლავ სურდათ ფულადი
თანხის .........დან ნ–ში ლეგალიზაციის მიზნით გადარიცხვა, რაზეც
მიიღეს თანხმობა.
შეთანხმების შესაბამისად, 90 000 ავსტრალიური დოლარი 2018 წლის 22
მარტს გადაეცა ორგანიზაციის წარმომადგენელს, რის შემდეგაც, 2018 წლის
29 მარტს, ფულადი თანხა ლეგალიზაციის მიზნით, მოჰამედისა და რამანის
15%-იანი საკომისიოს გამოკლებით, გადაირიცხა ამერიკის შეერთებულ
შტატებში მდებარე ერთ-ერთ ბანკში.
სტატიის გამოყენების პირობები