ქარელში ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მეპატრონე 13 000 ლარით დააჯარიმეს. ამის მიზეზი ის გარემოება გახდა, რომ სავაჭრო დაწესებულება ვერ ახდენდა სანქციადასკირებულ პირთა გამოვლენას.

ჯიხურის მეპატრონემ ჯარიმის გაუქმების მოთხოვნით ხაშურის სასამართლოს მიმართა, თუმცა საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდება, რადგან მოპასუხე მხარე ეროვნულია ბანკია, რომლის პრეზიდენტის ბრძანებითაც დააჯარიმეს სავალუტო პუნქტის მეპატრონე.

დაჯარიმების აქტის მიხედვით, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტში, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნებისათვის დანერგილი, პროგრამული (ელექტრონული) სისტემა მნიშვნელოვანი ხარვეზებით ფუნქციონირებდა; ვერ უზრუნველყოფდა საეჭვო და უჩვეულოდ დანაწევრებული გარიგებების გამოვლენას და პირების გადამოწმებას სანქციადაკისრებულ და პოლიტიკურად აქტიურ პირთა სიებში.

ჯარიმის შესახებ განკარგულება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა 2022 წლის 31 ოქტომბერს გამოსცა. ინდმეწარმემ ჯარიმის გაუქმების მოთხოვნით, ჯერ ეროვნულ ბანკს 2022 წლის 21 ნოემბერს მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. ამჯერად, დავა სასამართლოში მიდის.

ასევე, აქტში აღნიშნულია, რომ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი ვერ უზრუნველყოფს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნებისათვის შიდა კონტროლისა და მონიტორინგის განხორციელებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებას. ვალუტის გადამცვლელ პუნქტს შემუშავებული არა აქვს შიდა ინსტრუქცია.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განკარგულებით, ქარელში მოქმედ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტში დაჯარიმდა 13 000 ლარით. აღნიშნული გადაწყვეტილება ინდმეწარმემ გაასაჩივრა ხაშურის სასამართლოში.

ხაშურის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, იმის გამო, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ადგილსამყოფელია ქალაქი თბილისი, საქმე სასარჩელო წესით განსახილველად გადაუგზავნეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას.