კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალქალაქში გამოავლინეს საწარმოები, რომელთა უკან ერთი და იგივე პიროვნებები იდგნენ და რომლებმაც სახელმწიფო ბიუჯეტს დაახლოებით 2 მლნ ლარი აზარალეს.

აღნიშნულ საქმეზე უზენაესმა სასამართლომ განხილვა 2023 წლის 5 ივლისს დაასრულა. პატიმრობა მიუსაჯეს ორ ბიზნესმენს 5 და 4 წლით, ვადის ათვლა 2022 წლიდან დაიწყო. დანარჩენ სამს კი ფულადი ჯარიმა დააკისრეს – ჯამში 100 ათასი ლარის ოდენობით.

ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც აღნიშნულ საქმეზე იყო მხილებული, არის ,,ნ.ნ გრუპი". ეს საწარმოც რეგისტირებულია სოფელ ახალქალაქში და საქმიანობად მითითებული აქვს ბურღულეულის, მაკარონისა და ფქვილის დისტრიბუცია.

სქემის მიხედვით, კომპანიები ერთმანეთს პროდუქტის შეძენის მიზნით, ფიქტიურად უხდიდან თანხას.

,,გ. ნ–სმა მისი მეგობრების სახელზე დაარეგისტრირა ორი კომპანია, რომელთა ფაქტიური მესაკუთრე და მმართველი იყო თვითონ. გ. ნ–ს ორგანიზებით, თ. ნ–მა დამოუკიდებლად ასევე სხვა პირებთან ერთად 2017-2019 წლებში 11 საწარმოდან დაამზადა ავანსის ანგარიშფაქტურები, თითქოს გადაუხადა ჯამში 12 მლნ 818 189 ლარი. ყალბი ანგარიშფაქტურის გამოყენებით და მისი დღგ-ს დეკლარაციაში ჩართვის გზით მიიღო დღგ-ს ჩათვლა 1,95 მლნ ლარის ოდენობით, რომელიც სრულად გამოყენებული აქვს იმპორტის საბაჟო დეკლარაციებით გამოანგარიშებული გადასახადისა და მიმდინარე გადასახადების დასაფარად, რამაც სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია." - აღნიშნულია სასამართლოს გადაწყვეტილებაში.

ადვოკატი აცხადებდა, რომ გ. ნ–სათვის და თ. ნ–სთვის დანიშნული სასჯელები არის ზედმეტად მკაცრი, ვინაიდან მათ აღიარეს და მოინანიეს ბრალად წარდგენილი ქმედებების ჩადენა, მტკიცებულებები მიიჩნიეს უდავოდ, რითაც ხელი შეუწყეს საქმეზე სწრაფი მართლმსაჯულების განხორციელებას, არ არიან ნასამართლევნი.

,,საქმის განხილვისას დაცვის მხარემ არაერთხელ დააყენა საკითხი დაზარალებულისთვის - ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან ზიანის ანაზღაურების შესახებ, თუმცა მათი მხრიდან ფორმალური და არასათანადო დამოკიდებულების გამო დაცვის მხარეს არ მიეცა შესაძლებლობა დაეწყო ზიანის ანაზღაურება. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ გ. და თ. ნ–ები სასამართლოში საქმის განხილვის გარკვეულ ეტაპზე იმყოფებოდნენ თავისუფლებაში და არ უცდიათ მიმალვა და მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის ხელის შეშლა.'' - აღნიშნავდა ადვოკატი.

მიუხედავად ამისა, სასამართლომ ძალაში დატოვა გორის სასამართლოს გადაწყვეტელება.