რედაქტორის რჩევით
კალენდარი
«« ივნისი 2024 »»
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ახალი ამბები
ქარელში სავალუტო პუნქტის მეპატრონე დააჯარიმეს, რომელსაც ედავებიან, რომ სანქციადადებულ პირების გამოვლენას არ ახდენდა
ქარელში ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მეპატრონე 13 000 ლარით დააჯარიმეს. ამის მიზეზი ის გარემოება გახდა, რომ სავაჭრო დაწესებულება ვერ ახდენდა სანქციადასკირებულ პირთა გამოვლენას.

ჯიხურის მეპატრონემ ჯარიმის გაუქმების მოთხოვნით ხაშურის სასამართლოს მიმართა, თუმცა საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდება, რადგან მოპასუხე მხარე ეროვნულია ბანკია, რომლის პრეზიდენტის ბრძანებითაც დააჯარიმეს სავალუტო პუნქტის მეპატრონე.

დაჯარიმების აქტის მიხედვით, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტში, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნებისათვის დანერგილი, პროგრამული (ელექტრონული) სისტემა მნიშვნელოვანი ხარვეზებით ფუნქციონირებდა; ვერ უზრუნველყოფდა საეჭვო და უჩვეულოდ დანაწევრებული გარიგებების გამოვლენას და პირების გადამოწმებას სანქციადაკისრებულ და პოლიტიკურად აქტიურ პირთა სიებში.

ჯარიმის შესახებ განკარგულება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა 2022 წლის 31 ოქტომბერს გამოსცა. ინდმეწარმემ ჯარიმის გაუქმების მოთხოვნით, ჯერ ეროვნულ ბანკს 2022 წლის 21 ნოემბერს მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. ამჯერად, დავა სასამართლოში მიდის.

ასევე, აქტში აღნიშნულია, რომ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი ვერ უზრუნველყოფს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნებისათვის შიდა კონტროლისა და მონიტორინგის განხორციელებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებას. ვალუტის გადამცვლელ პუნქტს შემუშავებული არა აქვს შიდა ინსტრუქცია.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განკარგულებით, ქარელში მოქმედ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტში დაჯარიმდა 13 000 ლარით. აღნიშნული გადაწყვეტილება ინდმეწარმემ გაასაჩივრა ხაშურის სასამართლოში.

ხაშურის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, იმის გამო, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ადგილსამყოფელია ქალაქი თბილისი, საქმე სასარჩელო წესით განსახილველად გადაუგზავნეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას.

Print E-mail
FaceBook Twitter

სტატიის გამოყენების პირობები

ამავე კატეგორიაში
"ზონდერები როგორც იქცევიან, ზუსტად ასე მოხდა - მანქანაში იყო თავდამსხმელების ნაწილი,
16:30 / 17.06.2024
თუ ხარ სკოლის მოსწავლე, სტუდენტი, ახალგაზრდული მუშაკი, მოხალისე ან
აქტივისტი,
თუ ხარ სკოლის მოსწავლე, სტუდენტი, ახალგაზრდული მუშაკი, მოხალისე ან აქტივისტი,
14:10 / 16.06.2024
სადენები, ოფიციალური უწყების წარმომადგენლის აზრით, წინა დღით,
ქარიან ამინდში ჩამოწყდა.
სადენები, ოფიციალური უწყების წარმომადგენლის აზრით, წინა დღით, ქარიან ამინდში ჩამოწყდა.
18:21 / 14.06.2024
რაც შეეხება სახლისა და პირის ჩხრეკის ოქმებს, ისინი კვლავ
უკანონოდ ჩაითვალა.

რაც შეეხება სახლისა და პირის ჩხრეკის ოქმებს, ისინი კვლავ უკანონოდ ჩაითვალა.

15:15 / 14.06.2024
,,კლუბი ასევე მუშაობს გუნდის პოზიციური გაძლიერებისთვის 2 - 4
მოთამაშით შესავსებად.'
,,კლუბი ასევე მუშაობს გუნდის პოზიციური გაძლიერებისთვის 2 - 4 მოთამაშით შესავსებად.'
11:33 / 14.06.2024
ვიდეორეპორტაჟი
ჩეხეთის მთავრობა 6 მლნ ლარამდე ხარჯავს, ასევე, სლოვაკეთის მთავრობის დახმარებით,
ერთ-ერთ მიკროავტობუსში გაუგებრობა მოხდა. იქ სადაც საბავშვო ბაღების გაერთიანების
,,აქ ჩემი ცხოვრება როგორია? ახალ წელს ავადმყოფი კაცი მარტო ვხვდები. დილით
,,2003 წელი, 6 ივნისი, ოქიანში თოვლი მოვიდა", კიდევ ,,2001 წელი, 4 ივნისი, ტამის მთაზე თოვლი მოვიდა"..
მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენტის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.

ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს "საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის" პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.